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2020-05-02 06:52

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润700,405,103.05元;母公司实现净利润149,192,860.12元,计提10%的法定盈余公积14,919,286.01元,加年初未分配利润1,277,144,233.82元,扣除已根据2018年度股东大会决议分配的2018年度现金红利303,749,907.34元,期末可供分配的利润为1,107,667,900.59元。

  报告期内公司控股股东提出以下利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与利润分配的回购股份(包含公司第一期、第二期股份回购计划已回购的股份和第二期股权激励计划待回购注销的限制性股票)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

  2018年9月4日至2019年2月14日,公司第一期回购股份计划累计支付100,484,111.64元(不含佣金、过户费等交易费用),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,报告期内公司回购股份支付金额889,400.00元视同现金分红。

  公司智能板块主营产品覆盖智能电表、用电信息采集终端、用电信息管理系统及AMI(先进计量体系架构)解决方案、低压智能断路器、智能配电产品及相关解决方案、电力运维服务、微电网及储能系统、电力物联网智能终端及解决方案等,是领先的智能配用电产品及系统解决方案提供商。包括但不限于:单相电能表系列、三相电能表系列、直流电能表以及数字化变电站表、采集器、专变采集终端、集中器、负控及配变终端、各类通讯模块、能效采集及管理终端、模组化智能终端、配用电融合智能终端、等产品以及智能用电信息管理和海外AMI(先进计量体系架构)主站软件等系统解决方案。

  公司经营模式主要包括:参加国网、南网、地方电力公司以及海外各国电力公司集中招标;通过全国各地子公司及营销机构获得地方电力公司及非电力公司客户订单;通过战略合作、自主开拓、代理商合作、合资或收购兼并等方式获得海外电力公司订单以及为合作伙伴提供产品和服务。

  经过20多年的发展,公司产品已经销往全国各个省市,并远销欧洲、中东、东亚、东南亚、非洲、南美洲等30多个国家和地区。客户主要为国家电网、南方电网、各地方电力公司、非电力行业用户,以及海外电力公司、海外合作伙伴及大客户等。

  公司新能源板块主营业务为开发、投资、设计、建设、运营及服务各类分布式光伏电站,包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化、光充储微网等,光伏电站运维服务以及N型高效双面单晶光伏电池、组件的研发、制造和销售。

  近年来,公司新能源板块快速发展,光伏电站装机量持续增长,截止2019年底,公司各类光伏电站并网容量累计约1.5GW,主要集中在江苏、安徽、山东、河南、河北等中东部地区和内蒙呼和浩特地区。公司将凭借自身开发团队的经验、高效光伏电站设计方案和系统集成能力、融资能力强、融资成本低等优势,加大平价项目的开发力度;在自主开发、投资的同时,公司以“开发+EPC”模式与中广核、华能、申能、中电建、中能建、等央企、国企在国内外全面合作,目前在建及并网项目超过500兆瓦;未来三年,公司将在亚洲、欧洲、澳洲等区域持续开发、建设、运营3-5GW光伏电站。

  为了保障公司各类分布式光伏电站的安全可靠运行,2019年公司光伏电站运维团队专业运维人员近300人。在“安全第一、运行可靠、效益为先、长期受控”十六字运维方针的指导下,公司已完全具备安全监督、远程监控、检修维护、性能优化、指标保障等服务能力,“一站式”光伏运维服务切实保障电站资产安全和稳定运行。依托公司自主设计开发的“林洋光伏运维智慧云平台”,对光伏电站进行集中调控、统一管理、综合分析,基本实现了“区域管理、集中监控、少人值守、无人值班”的智能化、专业化运维模式,通过科学、智能、高效的解决手段提高光伏电站的发电收益和系统稳定性,最大程度提高电站的运维水平,确保电站的高效运作和资源的优化利用,实现光伏电站综合利用效益最大化。2019年公司运维光伏电站总容量已超1.7GW,对外运维业务取得突破性进展,领跑者者项目、扶贫项目及第三方分布式项目受托运维体量超过200MW,实现了运维服务的多元化。

  公司节能板块主要业务为综合能源服务业务,该业务板块依托林洋智慧能效管理云平台,为用户提供定制的一站式综合能源服务解决方案,包括LED节能照明改造、分布式光伏发电及储能微网、清洁高效电供暖、电能质量治理、工业设备节能改造等。

  公司智慧能效管理云平台已上线多家的高能耗工业企业及商业用户,通过在用户能源消费端用能点布署智慧能效采集终端,将工业、商业、建筑、楼宇等的电、水、气、热等能源消耗大数据通过互联网采集到智慧能效云服务中心,从而为客户提供全面的能效分析和预警,并基于能源消费大数据的深度发掘、分析和利用,为用户提供线上线下的一站式综合能源服务,推动安全、经济、高效和绿色用能,更为未来国家放开售电侧及能源交易培育更好的盈利增长点。

  通过全资子公司江苏林洋照明科技有限公司开展LED节能照明相关业务,其业务的主要经营模式为以下几点:(1)公司拥有建设部颁发的城市道路照明二级施工资质,从事城市路灯的托管、节能改造及景观亮化照明工程的设计、施工、安装等业务。(2)拥有国家发改委节能备案资质,从事城市路灯、建筑楼宇等照明合同能源管理服务以及智能照明系统的实施和运维服务。(3)拥有自主的研发与管理团队,以OEM、ODM的方式研发、生产制造LED照明产品。

  报告期内,公司抓住北方煤改电契机,在2018年河北农村清洁供暖业务的基础上,选用热泵类变频节能供暖产品推进煤改电清洁供暖项目,其采暖与节能效果明显。同时,公司抓住高速公路隧道照明的智能化及节能化提升的契机,在河北高速交通系统以林洋智慧能源管理云平台为依托,推进高速公路隧道照明智能化LED节能改造,采用无线智能化单灯控制系统,可远程对隧道LED照明系统运行状况进行控制,可根据日照、车流量等状况进行智能优化控制。经国家权威机构检测,具控制系统的智能化及节能率达到行业先进水平。

  中国国家电网公司是全球最大的公用事业公司,近年来其战略目标已经从成为世界一流的坚强智能电网运营商上升为“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”,国家电网公司目标是建设以特高压、超高压为骨干网架、各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征和智能响应能力、系统自愈能力的新型现代化电网同时大力推进电力物联网建设,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。同时,南方电网公司积极抓住历史机遇,明确提出“数字南网”建设,将数字化作为公司发展战略路径之一,加快部署数字化建设和转型工作。南方电网的数字化转型聚焦于电网数字化、运营数字化和能源生态数字化三个重点,电力物联网建设也成为其中重要的环节。近期国家决策层明确提出要加快推进新型基础设施建设,特别是特高压、5G、工业互联网等七大重点领域。因此结合两大电网公司的数字转型,“新基建”中电力能源领域的建设项目将大力推动能源互联网及电力物联网的建设落地。

  智能电表、用电信息采集终端及系统解决方案、面向电力物联网的各类新型配用电智能终端作为电网数字化转型及电力物联网建设的重要支撑产品之一,对于电网实现泛在感知、全域物联、智慧互动具有重要支撑作用。据统计,目前国网系统接入的终端设备超过5亿只,其中包括4.8亿只电表。随着电网公司数字化转型、电力物联网的建设以及电力能源领域“新基建”的推进和落实,包括智能电表在内的新一代智能配用电终端产品的覆盖率有望进一步提升。

  在海外市场,智能电表的部署和电网公司数字化转型正如火如荼地进行。智能电表、用电信息采集以及AMI(先进计量系统架构)系统的需求正处于持续快速增长阶段越来越多的国家正在启动大规模智能电表和AMI的布署计划。据能源咨询公司WoodMackenzie的最新报告显示,到2024年,全球智能电表的总数预计将比2017年翻一番,到2024年底,全球智能电表的总量将从2017年的6.651亿增加到超过12亿,智能电表的渗透率将超过60%。与此同时,AMI(先进计量系统架构)的累计支出将几乎翻倍,从2017年的730亿美元增至2024年的1458亿美元。考虑到电能表周期性轮换以及智能电表渗透率快速增加的双重驱动因素,根据测算,智能电表及AMI系统解决方案市场的年复合增长率将超过20%。内部人员揭秘ag录像在欧洲市场,根据欧盟2009年颁布的要求成员国部署智能电表的第三次能源法案(2009/72/EC+2009/73/EC),德国等还未全面开始部署智能电表的国家正在启动智能电表安装计划,英国、法国等国家的大规模智能电表部署计划正在进行中,而意大利、西班牙、瑞典等已经完成第一轮智能电表部署的国家即将开始采用技术更先进的智能电表及系统进行第二轮部署。在中东,沙特阿拉伯在2019年末启动了总量达1000万台的智能电表及系统的部署计划。在非洲、南亚、东南亚和南美洲,尼日利亚、巴基斯坦、孟加拉、巴西等国纷纷开始部署具备全方位防窃电功能的智能电表及系统。随着越来越多的海外电力公司启动了电网智能化以及电网数字化转型计划,智能电表、AMI系统以及智能配电产品和解决方案作为其中重要一环将会保持稳定持续的增长。

  公司通过20多年来在电力系统的深耕细作,始终保持国内智能电表及用电信息采集终端集招市场前三的市场地位,在产品方面正在从智能用电产品迅速向智能配电产品拓展,努力打造电力物联网场景下智能配用电整体解决方案,同时在市场方面公司不断拓展国内非集招市场和海外市场,在海外多个地区成立子公司或办事处,推进和战略合作伙伴在海外市场的全方位合作,有效确保公司该业务板块的稳步增长。

  2019-2020年是我国光伏产业发展的关键调整期。2019年初,国家能源局出台《国家发展改革委国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,光伏平价元年的到来标志着我国新能源的发展进入全新阶段。尽管在政策调整下,整体光伏市场有所下滑,但受益于海外市场的增长,我国光伏产业规模稳步扩大、技术创新不断推进、出口增速不断提升。

  2019年我国光伏新增装机同比下降,但是新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。截至2019年底,累计光伏并网装机量达到204.3GW,同比增长17.1%;全年光伏发电量2242.6亿千瓦时,同比增长26.3%,占我国全年总发电量的3.1%,同比提高0.5个百分点。

  2019年,我国光伏各环节产业规模依旧保持快速增长势头。在产业制造端各环节,截至2019年底,我国多晶硅产能达到46.2万吨,同比增长19.4%,产量约34.2万吨,同比增长32.0%;硅片产量134.6GW,同比增长25.7%,单晶硅片实现大逆转,占比超过65%;电池片产量108.6GW,同比增长27.7%,PERC单晶电池量产平均效率达22.3%;组件产量98.6GW,同比增长17.0%。

  目前,我国光伏产业在技术、工艺、效率等各方面都达成了长足的进步,而且政策方面也开始着力于降低行业的非技术成本,推动国内光伏市场向平价上网发展。2020年是我国光伏产业进入平价时代前的关键调整期,平价、竞价项目并行开展,整个行业的发展将趋向于平价方面有序发展,且全产业链在质量、技术、效益方面取得的成效将部分显现。“十三五”后期,我国光伏将围绕高质量发展,着力推动技术进步与降本增效,加快摆脱补贴依赖,实现行业的健康可持续发展,从中长期看我国新能源仍将快速发展。

  据彭博财经预测,2020年,全球新增装机超过1GW的市场将达到17个,全球光伏新增装机规模中等情景预测137GW。在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下,全球光伏市场仍将保持增长,预计全年全球光伏新增装机量将超过130GW,乐观情形下甚至达到140GW。

  国家持续推进电力体制改革,电力市场的参与主体进一步扩大,国内大型能源企业、新兴能源公司甚至互联网企业等纷纷布局,面向客户提供综合能源整体解决方案,以满足终端客户多元化能源生产与消费的需求。综合能源服务的兴起,标志着中国能源行业重心已从保障供应转移到以用户为中心的能源增值服务。

  目前我国综合能源服务行业仍处于起步阶段,工业园区、大型高能耗企业、公共建筑等是我国未来开展综合能源的主要对象。各类园区集中了我国70%的工业用能,而且这类负荷基本都在存在电、冷、热多种能源需求,具有很强的能效提升空间。通过多能互补、集成优化、智慧化监控管理及优化运行等方式,经济、绿色、高效地满足多种能源需求。同时,基于互联网信息技术的智慧能效管理平台能够有效地提高能源系统的运行效率和安全稳定运行能力,利用平台的数据分析能力持续提高能源利用效率,深度挖掘节能空间。综合能源服务将加快推进能源领域体制机制改革,加快能源消费向“市场化”转型升级。数据显示,2019年我国的节能服务产业总值为5222亿元,同比增长9.38%,截至2019年底全国从事节能服务的企业多达6547家,但由于目前节能市场的行业集中度较低,企业规模较小,综合能源服务行业存在着很大的发展机遇。

  2019年12月,公司收购南京华虹融资租赁有限公司100%股权,构成同一控制下企业合并,视同从一开始即纳入合并,故对合并前相关财务数据进行追溯调整。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,公司实现营业收入33.59亿元,归属于上市公司股东的净利润7.00亿元。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏林洋能源股份有限公司于2020年4月23日上午10:00在上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼18楼公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人,实际参加7人,公司监事会成员及有关人员列席了会议,会议由董事长陆永华先生召集和主持,会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:

  独立董事向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

  公司董事会2019年度工作情况详见上海证券交易所网站披露的公司2019年年度报告之“经营情况讨论与分析”。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润700,405,103.05元;母公司实现净利润149,192,860.12元,计提10%的法定盈余公积14,919,286.01元,加年初未分配利润1,277,144,233.82元,扣除已根据2018年度股东大会决议分配的2018年度现金红利303,749,907.34元,期末可供分配的利润为1,107,667,900.59元。

  报告期内公司控股股东提出以下利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与利润分配的回购股份(包含公司第一期、第二期股份回购计划已回购的股份和第二期股权激励计划待回购注销的限制性股票)为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-31)。

  七、审议并通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-32)。

  公司计划在2020年(有效期:股东大会审议通过之日至2021年5月31日)向有关银行申请融资,总额度不超过80亿元。具体如下:

  6、向中国招商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3.5亿元;

  8、向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过5亿元;

  9、 向中信银行股份有限公司启东支行申请不超过2.6亿元的综合授信额度;

  13、向汇丰银行(中国)有限公司南通分行申请综合授信额度不超过2.5亿元;

  14、向比利时联合银行股份有限公司(上海)分行申请授信额度不超过2亿元;

  17、向交通银行股份有限公司南通分行启东支行申请授信额度不超过1.5亿;

  授权董事长或财务负责人在上述额度范围以内与相关银行签署相关综合授信合同文本。

  注:在公司2020年度股东大会召开前,公司发生的2021年度日常关联交易金额按上述预计关联交易金额的一半执行。

  公司独立董事对上述关联交易事项发表了意见,认为上述关联交易为公司业务经营所需,并按照市场原则定价,不会损害公司及股东的利益。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-33)。

  表决结果:在关联董事陆永华先生、陆永新先生回避了本议案表决的情况下,同意5票、反对0票、弃权0票。

  根据公司及下属公司战略定位以及业务发展需要,确保公司及下属公司2020年度生产经营工作的持续、稳健发展,公司拟为下属公司提供不超过人民币5.5亿元的担保(美元按照汇率7.0折算)。具体内容如下:

  1、公司及三家下属公司新加坡林洋能源科技有限公司(以下简称“新加坡林洋”)、江苏林洋光伏科技有限公司(以下简称“林洋光伏”)、林洋能源科技(上海)有限公司(以下简称“上海林洋”)拟共同向花旗银行(中国)有限公司和花旗银行新加坡分行申请综合授信额度不超过等额5,000万美元,期限为一年。其中新加坡林洋可使用额度不超过等额1,500万美元,林洋光伏可使用额度不超过等额5,000万美元,上海林洋可使用额度不超过等额3,000万美元。公司对上述三家下属公司就使用该综合授信额度提供担保。

  2、公司及下属公司林洋光伏拟共同向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过2亿元人民币或其等值外币,期限为一年。公司与林洋光伏就使用上述综合授信额度相互承担连带担保责任。

  公司拟为上述下属公司就上述综合授信额度向银行申请贷款提供担保总金额不超过人民5.5亿元,在该额度内给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。在公司2019年度股东大会审议通过之日起至召开2020年度股东大会之日止授权董事长或财务负责人在上述额度范围以内与相关银行签署综合授信合同文本,担保文件及其它相关文件(包括该等文件的修正及补充)。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-34)。

  鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益,为了在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币10亿元自有闲置资金购买理财产品和信托产品,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月,授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-35)。

  为合理利用闲置募集资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司拟使用第二期非公开发行和公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。本次第二期非公开发行募集资金使用额度不超过人民币2.5亿元,公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币15亿元,合计使用闲置募集资金不超过人民币17.5亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起至2021年6月30日,单笔产品的投资期限不超过1年,授权公司董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施和管理。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-36)。

  鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提高盈利能力,维护公司全体股东的利益,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司拟使用二期非公开发行闲置募集资金不超过人民币25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-37)。

  十四、审议并通过了《关于回购注销部分第二期股权激励计划限制性股票的议案》

  公司实施第二期限制性股票激励计划以来,根据《江苏林洋能源股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中“第五章,第七条、限制性股票的回购注销”、“第八章,本激励计划的变更、终止”及《江苏林洋能源股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,王旋等7人因离职或退休已不符合激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销;同时,公司2019年度扣除非经常性损益并剔除本次激励计划成本影响的经审计的净利润为6.79亿元,未达到本次激励计划规定的公司业绩考核指标,本次激励计划首次授予限制性股票第三次解锁条件和预留授予限制性股票第二次解锁条件未成就,未达解锁条件的限制性股票由公司回购注销。故公司将合计8,792,000股未解锁的限制性股票进行回购注销。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-38)。

  董事长陆永华先生、董事陆永新先生以及虞海娟女士属于《激励计划》的关联人,董事沈凯平先生属于《激励计划》的受益人,在审议本议案时已回避表决,其他非关联董事参与本议案表决。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的《江苏林洋能源股份有限公司2019年度社会责任报告》。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的《江苏林洋能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

  十七、审议并通过了《公司2019年度审计委员会履职报告及关于会计师事务所2019年审计工作的总结》

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的《江苏林洋能源股份有限公司2019年度审计委员会履职报告及关于会计师事务所2019年审计工作的总结》。

  十八、审议并通过了《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报酬以及继续聘请为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  董事会同意发放立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报酬以及续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期为一年。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-39)。

  十九、审议并通过了《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等相关规定,经董事会薪酬委员会考核,公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

  鉴于公司公开发行的可转换公司债券自2018年5月3日起可转换为公司股份,自2019年7月至2020年3月新增因转股形成的股份数量为3,105股,故公司总股本由1,757,668,918元增加至1,757,672,023元,因此变更公司注册资本为1,757,672,023元;同时,为进一步完善公司治理,规范公司行为,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订,具体如下:

  财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

  为更加客观地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果,公司拟变更应收款项及其他应收款计提坏账准备的会计估计,对合并范围内关联方之间形成的应收款项及其他应收款划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。

  具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站()发布的公告(临2020-41)。

  鉴于上述议案二至议案四、议案六、议案八至议案十、议案十八至议案二十需提交股东大会审议,公司定于2020年5月29日下午2:30在本公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2019年度股东大会。具体内容详见股东大会会议通知。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020年4月23日在上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼18楼公司会议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年4月13日以书面送达形式发出,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由张桂琴女士主持,公司董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

  监事会对公司董事会编制的2019年年度报告及其摘要提出如下审核意见:公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面线年度的经营管理和财务状况;在年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

  监事会对公司董事会编制的2020年第一季度报告提出如下审核意见:公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面线年第一季度的经营管理和财务状况;在第一季度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润700,405,103.05元;母公司实现净利润149,192,860.12元,计提10%的法定盈余公积14,919,286.01元,加年初未分配利润1,277,144,233.82元,扣除已根据2018年度股东大会决议分配的2018年度现金红利303,749,907.34元,期末可供分配的利润为1,107,667,900.59元。

  报告期内公司控股股东提出以下利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与利润分配的回购股份(包含公司第一期、第二期股份回购计划已回购的股份和第二期股权激励计划待回购注销的限制性股票)为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

  六、审议并通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  注:在公司2020年度股东大会召开前,公司发生的2021年度日常关联交易金额按上述预计关联交易金额的一半执行。

  鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益,为了在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币10亿元自有闲置资金购买理财产品和信托产品,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月,单笔产品的投资期限不超过1年,并授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  经监事会审议,公司使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品,是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。